金融庁の課徴金納付命令、早くも前年度件数を超える
金融庁が10月に発出した課徴金納付命令は4件で、2022年度の累計が23件と前年度全体の19件を上回った。4件中3件が株式公開買い付け（TOB）情報を用いた不正だった。
M＆A Online
| 2022/11/7
2022.11.07
バンクマン・フリードだけじゃない！投資詐欺の「ポンジ・スキーム」とは
※この記事は公開から１年以上経っています。
ポンジ・スキーム疑惑で逮捕されたサム・バンクマン・フリード米FTXトレーディング前CEO＝写真中央（Photo By Reuters）
11月に経営破綻し、12月12日にサム・バンクマン・フリード前CEO（最高経営責任者）が逮捕された暗号資産（仮想通貨）交換業大手のFTXトレーディング（本社はバハマ）、12月4日に米証券取引委員会（SEC）から暗号資産（仮想通貨）投資詐欺集団として告発されたトレードコインクラブ。いずれも多数の投資家から資金を集め、関係者が私的横領をした疑惑が持たれている。こうした特定多数に出資を求める投資詐欺を「ポンジ・スキーム」と呼ぶ...
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改正公益通報者保護法と内部通報規程の改訂
不正発見経路のナンバーワンが内部からの通報です。内部通報制度は、社内不正早期発見に欠かせない重要な仕組みです。今回は内部通報規程改訂に当たっての留意点を解説します。
久保 惠一
| 2022/10/20
2022.10.20
【検証】上場廃止となったグレイステクノロジー事件
架空売上による会計不正を行っていたグレイステクノロジーが上場廃止となりました。なぜグレイス社のコーポレートガバナンスは機能しなかったのでしょうか。制度上の再発防止策を検討してみたいと思います。
久保 惠一
| 2022/3/22
2022.03.22
【会計コラム】現金・預金の横領について考える
先日、ベンチャー業界で29億円という巨額の横領事件がおきました。今回は、現金・預金の横領について、一般の事業会社（特に本社部門）の対応策を考えてみたいと思います。
泉 光一郎
| 2020/6/23
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民事再生の玉屋（松江市） 35年も粉飾決算していた
1月6日に負債60億円を抱え、松江地裁に民事再生法の適用を申請した玉屋（松江市）が、35年にわたり粉飾決算に手を染めていたことが東京商工リサーチの取材でわかった。
東京商工リサーチ
| 2020/2/16
2020.02.16
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